Не более 100 тыс. в месяц: как будет работать новый закон для борьбы с дропперами?

Дропперы – посредники при нелегальных финансовых схемах – не смогут снять через банкомат больше 100 тыс. рублей в месяц. Пока это касается только тех, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества, также она учитывает информацию от силовиков. 

“Если счета или карты человека засветились в мошеннических схемах и попали в базу дропперов, банк установит по ним лимит на снятие денег в банкоматах – до 100 тыс. рублей в месяц. Чтобы получить на руки большую сумму, нужно будет обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Новые ограничения не дадут мошенникам с легкостью выводить похищенные деньги через дропперов. А жертвам обмана будет проще вернуть свои сбережения”. 

– Екатерина Демина, начальник юридического отдела белгородского отделения Банка России.